华联控股(000036) - 华联控股关于修订《内部控制制度》的公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-064 华联控股股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日 2 除上述修订内容外，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、 1 援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 关于修订《内部控制制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步强化华联控股股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，提高公 司规范治理水平，提高信息披露质量，防范和化解经营风险，实现规范、健康与 稳定发展的治理目标，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，修订本制度。本制度适用于公司及公司下属控股子公司。具体内容 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 内部审计控制的主要内容有： | 第二十条 内部审计控制的主要内容有： | | （一）公司设立审计部。审计部对审计委 | （一）公司设立审计 ...