爱仕达(002403) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-048 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 18 日 以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高管 人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会审计委员会仍 由孙红梅女士、蓝发钦先生、肖乐心先生担任，审计委员会成员中独立董事占多 数，并由会计专业人士孙红梅女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （三）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 经审核， ...