日发精机(002520) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-068 浙江日发精密机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第九届董事会第三次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由 公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投票 的方式逐项表决以下议案： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 经审核，公司董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》 ...