宝明科技(002992) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-046 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、微信或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李后群先生、余国红 先生、于严淏先生回避表决。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《拟调整独立董事 津贴的公告》（公告编号：2025-049）。 ...