宝明科技(002992) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-052 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系 ...