宝明科技(002992) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的公告

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-051 一、关于修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的原因及依据 为落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，相应废止《监事会议事 规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此对《公司章程》及其附件 《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同时根据相关法律法规修 订、新增公司部分治理制度。 二、《公司章程》的修订情况 因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大 会"的表述统一修订为"股东会"、整体删除原《公司章程》中"监事""监事 会"相关表述、部分条款中将"监事会"修订为"审计委员会"、将"工商行政 管理局"修订为"市 ...