强邦新材(001279) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-053 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知于2025年10月19日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长郭良春先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章 程等有关规定，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 0.625 元（含税），共计派现金红利 10,000,000.00 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 ...