芯瑞达(002983) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本 次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会 议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-063 安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-065）。 表决结果：9 票赞成， ...