开能健康(300272) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议的会议通知于2025年10月24日以书面或邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月30日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 第 2 页 共 2 页 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署股权 收购框架协议暨关联交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表 决。 第 1 页 共 2 页 2025 年 10 月 30 日，公司与原能细 ...