盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

上海盟科药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 2025 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 | 6 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 7 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 7 | | | 议案三 | 8 | | 关于聘请公司 年度审计机构的议案 8 2025 | | | 议案四 | 9 | | 关于部分募集资金投资项目变更的议案 9 | | | 议案五 | 15 | | 关于购买董事及高管责任险的议案 15 | | 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》 ...