超研股份(301602) - 关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事吴宏豪先生就上述情况作出书面说明如下：公司于 2025 年 8 月 26 日、 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会 议，本人因公务原因，连续两次未能亲自出席董事会会议，已委托董事周宏策先 生代表本人出席上述会议，本人对上述董事会会议作出的决议均无异议。 特此公告。 证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-051 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 26 日、 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届董事会 第十次会议，公司董事吴宏豪先生因公务原因连续两次未亲自出席上述董事会会 议，委托董事周宏策先生出席并表决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订）》第 3.3.4 规定"连续两次未亲自出席董事会会议，董 事应当作出书面说明并对 ...