*ST天择(603721) - 中广天择传媒股份有限公司董事会基金管理办法（2025年10月修订）

中广天择传媒股份有限公司 董事会基金管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地 实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，公司设立 董事会基金。 第二条 本办法所称董事会基金是指专项用于公司董事会运作的各项业务开 支以及对包括董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献的人员 奖励支出。 3、对包括公司董事、高级管理人员在内的对公司经营和发展作出特殊贡献 的人员的专项奖励； 第二章 董事会基金提取办法 第三条 董事会基金在公司上年经审计的合并会计报表营业收入 1.5%的比 例以内并根据当年使用计划提取，在管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。 第四条 上年度基金余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基金额处 理，若该余额已达上年度合并会计报表营业收入总额的 1.5%时，当年的基金不 再提取；上年度基金余额与当年度计提的基金额之和不得超过上年度合并会计报 表营业收入总额的 1.5%。 第三章 董事会基金的用途 第五条 董事会基金主要用于如下事项： 1、公司召开股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议所需经费； 2、公司 ...