国风新材(000859) - 董事离职管理制度（2025年10月）

安徽国风新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， ...