宝胜国际(03813) - 提名委员会职权范围

POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際（ 控 股 ）有 限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：3813） 提名委員會職權範圍 宗旨 1. 提名委員會旨在協助寶勝國際（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會 （「董事會」）物色具備合適資格之人士擔任董事會成員、定期檢討董事會之架 構、人數、組成及成員多元化，並就任何為配合本公司之企業策略而擬對董 事會作出之變動提出建議。 組成 2. 提名委員會成員應由董事會不時委任，並由不少於三位董事組成，其中至少 一位須為不同性別的董事，且大多數成員須為獨立非執行董事，彼等應符合 及維持不時香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.13條所規 定的獨立性要求。董事會應委任一位提名委員會成員（彼須為董事會主席或 獨立非執行董事）為提名委員會主席（「主席」）。 會議 1 3. 提名委員會應每年最少舉行一次會議，如在情況需要時，亦可加開會議。 4. 提名委員會會議的法定人數須為任何兩名成員，其中一名必須為獨立非執行 董事。 10. 提名委員會應履行下列責任： 2 5. 主席應主持提名委員會全部 ...