诺科达科技(00519) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NOVAUTEK TECHNOLOGIES GROUP LIMITED 諾科達科技集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務 報表及本公司董事（「董事」）會與核數師報告。 2. (a) 重選吳濤先生為執行董事；及 (b) 重選曾鳳珠女士 太平紳士 為獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。 4. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬 金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列將提呈為本公司普通決議案之 決議案： 普通決議案 5. 「動議： 2 (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下 文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份 （「股份」）（倘為庫存股份（如有），則出售或轉讓），及訂立或授出可能須 ...