易纬集团(03893) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CROSSTEC Group Holdings Limited 易緯集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3893） 股東週年大會通告 茲通告 易 緯 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 二 日 （星期五）上午十時三十分假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓1205 室舉行股東週年大會（「大會」），藉以考慮並酌情處理以下事項： 普通事務 考慮並酌情通過以下決議案（無論有否修定）作為普通決議案： 1 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表， 以及本公司董事（「董事」）及核數師報告； 2. (i) 重選王榮先生為執行董事； (ii) 重選馬劍先生為獨立非執行董事；及 (iii) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司（前稱為先機會計師行 ...