晨光新材(605399) - 晨光新材关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股 票激励计划相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 ...