美克家居(600337) - 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-058 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十九 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 公司董事会于近日收到公司董事会秘书黄新女士的书面辞职报告。黄新女士 因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后黄新女士仍担任公司非独立董事。 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任狄剑光 先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。狄剑光先生具备担任董事会 秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 ...