箭牌家居(001322) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十次会议的通知》。2025 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区 箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事 ZHEN HUI HUO 先生、独立董事王晓华 先生以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-056 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...