法尔胜(000890) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-066 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一届 董事会第二十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以传真、电子邮件和电话等方 式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份 ...