埃斯顿(002747) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-068号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 《 2025 年 第 三季 度 报 告》 详 见 公司 指 定 信息 披 露 媒体 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。 备查文件： 1、公司第五届董事会第十 ...