晨光新材(605399) - 晨光新材第三届董事会第十四次会议决议公告

（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-049 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日 在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议形成的决议 ...