御银股份(002177) - 第八届董事会第十次会议决议公告

第八届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会 议的通知及相关资料已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会 议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年 三季度报告》（公告编号：2025-055）。 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-053 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...