仁智股份(002629) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-038 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通 知于 2025 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方 式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 ...