铁龙物流(600125) - 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-023 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、 《2025 年第三季度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议以通讯方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行 使了表决权。 内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会 2025 年第三次工作会 议审议，并经 3 名审计委员会委员一致同意将本议案提交本次董事会会议审议。 本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 关于董事会战略委员会调整为董事会战略发展与 ESG 委员会的议案 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公 ...