巨轮智能(002031) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-043 巨轮智能装备股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第三季 度报告》。 本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二次会议的会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 2、本次会议于 2025 年 10 月 30 日上午 10:30 在公司办公楼一楼视听会议室 召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事吴友武先生亲自出席会议； 董事曾旭钊先生、姚宁先生、吴晓冬先生，独立董 ...