艾迪精密(603638) - 艾迪精密第五届董事会第九次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:603638 | | --- | | 转债代码：113644 | 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人， 会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 ...