海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-120 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会 议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件 方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（均以通讯表决方式 出席会议）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章 程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司2025年第三季度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十 六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海南矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议 ...