国风新材(000859) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-046 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 九次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新 材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》（编号：2025-050）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公 司法》《上市公 ...