中粮资本(002423) - 中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-035 （二）《关于孙昌宇先生、李德罡先生辞去公司非独立董事职务的议案》 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司 董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2025 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2025 ...