国风新材(000859) - 第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-047 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事 会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《国风新材 2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公 司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同 ...