*ST波导(600130) - *ST波导关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及修订、制定部分治理制度的议案》。具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟依法取消监事会设置，并相应免去非职 工监事赵书钦先生、涂建兵先生的职务，同时对《公司章程》的部分内容进行修订，原监事 会相关职权由董事会审计委员会承接，公司的《监事会议事规则》相应废止。 股票代码：600130 股票简称：*ST 波导 编号：临 2025-031 宁波波导股份有限公司 公司于 2025 年 10 月 14 日组织全体员工召开了第六届职工大会暨工会第十次会议，审 议并通过《关于监事会不再设立后职工监事不再任职的议 ...