野马电池(605378) - 浙江野马电池股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会的规范运作，董事 会拟调整公司第三届董事会专门委员会委员，具体如下： 1、在选举陈剑锋先生担任公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下， 增补陈剑锋先生为公司董事会审计委员会委员，并担任主任委员，自股东会选举 陈剑锋先生担任公司独立董事之日起生效，任期与第三届董事会一致。自陈剑锋 先生担任董事会审计委员会委员之日起，俞德昌先生不再担任董事会审计委员会 委员。 2、增补应华东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董 事会一致。自应华东先生担任董事会薪酬与考核委员会委员之日起，俞德昌先生 不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-039 浙江野马电池股份有限公司 关于调整董事会专 ...