野马电池(605378) - 浙江野马电池股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 24 日，浙江野马电池股份有限公司董事会收到独立董事俞德昌 先生的书面辞职报告。俞德昌先生因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委 员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，董事会拟提 名陈剑锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈剑锋先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第二次临时股东会选举， 任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人陈剑锋先生的任职资格进行了审 查，认为陈剑锋先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 ...