晨光新材(605399) - 晨光新材关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-052 江西晨光新材料股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于徐国伟先生因工作调整于 2025 年 9 月 9 日辞去公司第三届董事会董事、 副总经理及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意补选徐国伟先生为 董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成不变，具体如下： 主任委员：杨平华（独立董事），委员：李国平（独立董事）、徐国伟。 特此公告。 江西晨光新材料股 ...