沙河股份(000014) - 沙河股份独立董事年报工作制度（2025年10月）

沙河实业股份有限公司 第六条 在履行上述第三条、第五条规定事项时，公司应有书面 记录，相关责任人应当在记录上签字。 第七条 独立董事应当对公司年报编制过程中获取的信息保密， 关注和严防泄漏内幕信息、进行内幕交易等违法违规行为的发生。 第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通 工作，为独立董事在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司管理层应在会计年度结束后向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应 安排每位独立董事对本公司经营情况进行实地考察。 第四条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高沙河实业股份有限公司 ...