国风新材(000859) - 关于修改公司章程的公告

1 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会以特别决议方式审议。待股东大会审议通过后，将进行工商登记备案等 手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-048 安徽国风新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审 议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公告如下： 1、根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求，同时结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进 行了修订。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》全文及其修订对照表。 2、根据《 ...