国风新材(000859) - 对外担保管理制度（2025年10月修订）

安徽国风新材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司担保行为，有效控制担保行为风险，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和公司章程等规范要求， 并结合自身实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保",是指公司及其合并报表范围内 的控股子公司按照法律规定以保证、抵押、质押等形式为他人提供的 担保,也包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。对外担保同时 构成关联交易的,还应执行公司《关联交易决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保, 严格控制对外担保可能产生的风险 ，公司对外担保应当遵循应遵循合 法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险,公司有权拒绝任何 强令其为他人提供担保的行为。 公司对控股子公司以外的他人提供担保,应当采取反担保或各股 东同比例担保等必要的措施防范风险,反担保的提供方应具备实际承 担能力。 第五条 公司董事会 ...