国风新材(000859) - 独立董事专门会议工作制度（2025年10月修订）

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司（下称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由公 司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交 董事会审议前，应当由独立董事专门会议进行事前认可。 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和 《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立董事 专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...