国风新材(000859) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其 他高级管理人员。 安徽国风新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权 益、行使权益条件成就； 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足 ...