国风新材(000859) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

安徽国风新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，保证公司规范运作，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 规范性文件及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； - 1 - （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会 ...