PALADIN(00495) - 股东週年大会通告

茲通告本公司謹訂於二零二五年十二月四日上午十一時正假座香港屯門青山公路（青 山灣段）1號 香 港 黃 金 海 岸 酒 店 大 堂 樓 層 碧 濤 廳（E室）舉 行 股 東 週 年 大 會，以 便 處 理 下列事項。 「動 議： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 PALADIN LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：495） 股東週年大會通告 1. 省覽及考慮截至二零二五年六月三十日止年度之財務報表及董事會與核數師 之報告書； 2. (a) 重選翁世華博士為本公司執行董事； (b) 重選羅榮選先生為本公司獨立非執行董事； 3. 釐定董事酬金； 4. 委聘羅申美會計師事務所擔任下年度之核數師，並授權董事釐定其酬金； 5. 通過為普通決議案： (i) 在下文第(iii)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定 義 見 下 文）內 行 使 ...