金粤控股(00070) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00070） 股東週年大會通告 茲通告金粵控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五） 上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室 舉行股東週年大會，藉以商議以下事項： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司獨立核數師報告。 2. (a) 重選于環女士為執行董事。 (b) 重選張一虹先生為獨立非執行董事。 (c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事。 (d) 重選楊凱晴女士為獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐 定其酬金。 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 5. 「動議： 2 (a ...