司太立(603520) - 司太立：内部审计制度（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 内部审计制度 公司所有经营管理活动及有关人员的经营管理行为按照本办法规定接受审计 监督、检查、评价和处理。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 浙江司太立制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，有效管理和控制公司的各项经营活动，促进公司规范运作及各项业务健 康发展，防范和控制公司风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各控股子公司及公司具有重大影响的各参股 ...