司太立(603520) - 司太立：董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 浙江司太立制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江司太立制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江司太立制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董 事会负责。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书任职培 训证明或具备任职能力的其他证明。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理的，负责公司信息披露事务。 第二章 董事会秘书的 ...