司太立(603520) - 司太立：独立董事制度（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 独立董事制度 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...