司太立(603520) - 司太立：董事会议事规则（2025年10月）

浙江司太立制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江司太立制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《浙江司太立制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 公司董事会下设证券部，在董事会秘书领导下处理董事会的组织 和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录 以及会议决议、纪要的起草工作等董事会日常事务。 第二章 董事会的召集和通知 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或审计委员会，可 ...