绿的谐波(688017) - 内部审计制度

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，本公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查，实施内部经济监督，依法检查会计账目 和相关资产及经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 公司依法实行内部审计，以加强内部管理和监督，防范企业风险， 确保信息披露的可靠性，维护公司合法权益，促进改善经营管理，提高经济效益。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合内审部门依法履行职责，不得妨碍内审部门的工作 ...