绿的谐波(688017) - 董事会议事规则

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《苏州绿的谐波传动科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《上海证券交 易所上市公司董事会议事示范规则》制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等事宜。 第五条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工董事。公司设董 事长 1 人，，副董事长 1 至 3 人，董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董 ...