ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司内部控制评价制度（2025年10月修订）

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程 序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险，提出、实施改 进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、 《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部 控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第四条 本制度适用公司各部门、各分/子公司。 第二章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责并对内部控制评价报告承 担最终责任。 第六条 公司董事会负责建立健全和有效实施公司内部控制；定期检查和评估内 部控制实施效果。授权审计委员会负责监督及评估公司的内部控制工作，并对公司董 事会负责。 第七条 公司董事会负责内部控制评价的组织、领导和监督，审议内部控制评价 报告。授权管理层积极协调内部控制评价、整改过程中所遇到的问题。 第八条 风 ...